أدلى مضاربون بالدولار وتهريب البطاقات المصرفية، تم القبض عليهم من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية.
المضاربة بالدولار
وقال أحد المتهمين خلال اعترافه بالتورط في المضاربة بأسعار الدولار، في مقطع بثته وكالة الأنباء العراقية إن “ما نقوم به هو سحب الدولار من السوق، وعند ارتفاع أسعاره تتم إعادة بيعه من جديد”.
وأضاف أن “بعض مكاتب شركات الصيرفة أو الكي كارد تعمل بعمليات بيع وشراء الدولار والقيام بحوالات من دون إجازة رسمية”.
تهريب البطاقات المصرفية
وذكر متهم آخر بتهريب البطاقات المصرفية “نقوم بتعبئة البطاقة في العراق بسعر الصرف الرسمي، ثم نسحب الأموال في الإمارات عن طريق الصراف الآلي، ثم نحولها للعراق بسعر السوق الموازي”.
وذكر: “كانت بحوزتي 34 بطاقة استحوذت عليها بشكل غير قانوني حيث أخذت مستمسكات مواطنين بدعوى بيع أجهزة كهربائية بالأقساط واستخدمت المستمسكات بإصدار البطاقات”.
وأكد مدير إعلام وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العقيد أحمد محمد في حديثه لوكالة الأنباء العراقية، أن عمليات القبض على المتورطين بهذه الأعمال تتم وفق القانون تطبيقاً للمادة رقم (2) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015.
