قررت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، تحديد موعد لإجراء محكمة نور زهير المتهم بقضية الأمانات الضريبية.
وبحسب كتاب للمحكمة حصلت عليه منصة “إيشان” وموجه إلى هيئة النزاهة، فإنها حددت الرابع عشر من شهر آب الحالي موعدا لإجراء المحاكمة.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن في وقت سابق استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، من أصل المبلغ المسروق الذي يبلغ نحو 2.5 مليار دولار الذي كان مودعاً في مصرف الرافدين الحكومي.
كما أعلن السوداني إن القاضي المختص أصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة، مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة أسبوعين، مشيراً إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى المتهم عبارة عن عقارات وأملاك، مشيراً الى وجود اتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد والمتهم لجدولة استرداد كامل المبلغ الذي بحوزته.
وكان تقرير للجنة النزاهة النيابية قد كشف أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية.
التقرير يتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، ويشير إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضرائب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ”سرقة القرن” 3.7 تريليون دينار.
